ŁÓDŹ

CBA Łódź: zatrzymania w sprawie handlu lewymi fakturami

Marcin Jankowski  •  6 czerwca 2017 (15:42)
Łódzcy funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne trzy osoby zamieszane w obrót fikcyjnymi fakturami VAT. Straty Skarbu Państwa z tytułu ich działalności mogą sięgać 60 milionów złotych. Do tej pory w śledztwie prowadzonym przez Delegaturę Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymano już trzydzieści osób.
CBA Łódź: zatrzymania w sprawie handlu lewymi fakturami
Zdjęcie: Centralne Biuro Antykorupcyjne/materiały prasowe   

Zorganizowana grupa wyłudzająca pieniądze ze Skarbu Państwa


Do zatrzymań przez funkcjonariuszy łódzkiej Delegatury CBA doszło w Warszawie, pod Warszawą i pod Kielcami. Agenci CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych, zabezpieczają dokumentację związaną z prowadzoną działalnością. Zatrzymani przez CBA trafią do prokuratury i tam usłyszą zarzuty. Straty Skarbu Państwa z tytułu działalności tylko tych trzech zatrzymanych dziś przez CBA biznesmenów mogą sięgać nawet 60 milionów złotych.

Zatrzymania mają związek ze śledztwem przeciwko wieloosobowej grupie zajmującej się wystawianiem nierzetelnych faktur i ich sprzedażą, w celu zaniżania zobowiązań podatkowych VAT i CIT, a także przywłaszczania pieniędzy i wyłudzania środków unijnych. Prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów.

W ubiegłym roku funkcjonariusze z łódzkiej Delegatury CBA wpadli na trop warszawskiego biznesmena Łukasza P., który oficjalnie prowadził firmę doradztwa gospodarczego i był prezesem założonej przez siebie fundacji. Miał pomagać innym firmom, jak płacić mniejsze podatki. Okazało się, że robił to w nielegalny sposób. Proceder był trudny do wykrycia dla służb skarbowych. Faktury krążyły między firmami, były rejestrowane, odpowiednio "opakowane" księgowo. Łukasz P. został zatrzymany przez CBA w listopadzie 2016 r. w wyniku operacji specjalnej, na gorącym uczynku, gdy wziął 445 tys. zł za fikcyjne faktury opiewające na 1,7 mln zł. Tego samego dnia CBA zatrzymało jeszcze 12 osób biorących udział w tym procederze, którzy korzystali bądź wystawiali fikcyjne dokumenty: właścicieli firm i spółek, w tym dwóch obywateli Ukrainy. W trakcie śledztwa ustalono jeden z zatrzymanych przez CBA, obecnie tymczasowo aresztowany, zorganizował sieć spółek zarejestrowanych w Polsce oraz na Cyprze i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Spółki wystawiały faktury dokumentujących pozorne transakcje gospodarcze. Ustalenia śledczych wskazują, że dochodziło także do tzw. prania pieniędzy.
#łódź #łódzkie #cba #korupcja #zatrzymania #policja #podatek #skarbpaństwa #wyłudzenia
Truskawka Buczek 2017: zaśpiewają m.in. Enej, No Mercy, Kate Ryan
ŁASK

Truskawka Buczek 2017: zaśpiewają m.in. Enej, No Mercy, Kate Ryan

Dobroń: Bezpłatne Badania Mammograficzne dla Kobiet
DOBROŃ

Dobroń: Bezpłatne Badania Mammograficzne dla Kobiet

Łask: 5. Festiwal Róż 2017 dla miłośników królowej roślin
ŁASK

Łask: 5. Festiwal Róż 2017 dla miłośników królowej roślin

Wyniki III Turnieju Wojewódzkiego w Siatkówkę w Zduńskiej Woli
ŁASK

Wyniki III Turnieju Wojewódzkiego w Siatkówkę w Zduńskiej Woli

WSZYSTKIE WIADOMOŚCI
Przyczepa Samochodowa Neptun City N05-146 city
1399 PLN

Przyczepa Samochodowa Neptun City N05-146 city

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N05-155 ptw
1599 PLN

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N05-155 ptw

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N07-202 ptd
1599 PLN

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N07-202 ptd

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N07-202 ptw
1750 PLN

Przyczepa Samochodowa Neptun Pratik N07-202 ptw

PRZYCZEPY SAMOCHODOWE
O serwisie Prywatność Regulamin Mapa serwisu
© 2015 - 2017 KOLUMNA24. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Napisz e-mail redakcja@kolumna24.pl lub zadzwoń +48 696 426 746!
KOLUMNA24